Skip to main content

Virtual currency ويشير المؤسس المشارك ليبرتي ريزيرج إلى أنه مذنب في غسل الأموال

أقر المؤسس المشارك لـ Liberty Reserve ، وهي عملة افتراضية تم إقصاؤها الآن والتي كانت مفضلة على نطاق واسع من قبل السرية السرية ، بأنه مذنب يوم الخميس الماضي. غسل الأموال وغيرها من الرسوم.

أقر فلاديمير كاتس ، البالغ من العمر 41 عاما ، بأنه مذنب في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بالتشغيل والتآمر لإدارة عمل غير مرخص به لتحويل الأموال ، وتلقي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتزوير الزواج ، وفقا ل إصدار نشرة وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

أصبحت شركة "ليبرتي ريزيرف" التي تعمل في مجال العملات الافتراضية ، والتي تم إطلاقها في عام 2006 في كوستاريكا ، مركزًا ماليًا لعالم الجرائم الإلكترونية ، حيث تتعامل مع أكثر من 55 مليون صفقة بقيمة 6 مليارات دولار على مدى سبع سنوات ، وفقا للائحة الاتهام ضد كاتس.

[المزيد من القراءة: كيفية إزالة البرامج الضارة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows] تشوه سمعة ليبرتي ريزيرف إلى حد ما عرض العملات الافتراضية الأخرى ، بما في ذلك بيتكوين ، احتضان العالم الإجرامي.

سمعة ليبرتي ريزيرف تشوه إلى حد ما وجهة نظر العملات الافتراضية الأخرى ، بما في ذلك بيتكوين ، لعناقهم السريع من قبل العالم الإجرامي. وعلى عكس "ليبرتي ريزيرف" ، سعت الشركات والمبادلات في بيتكوين في الغالب إلى الامتثال للقوانين المالية العالمية.

ربط المدعون بين "ليبرتي ريزيرف" وغسل العائدات الناتجة عن الاحتيال على بطاقات الائتمان ، وسرقة الهوية ، والاحتيال في مجال الاستثمار ، والقرصنة الحاسوبية ، والصور الإباحية للأطفال ، والاتجار بالمخدرات.

لم يثبت "ليبرتي ريزيرف" هويته كمتطلب أساسي في العديد من البلدان ، الأمر الذي سمح للناس بالتسجيل تحت هويات مزيفة. قامت شبكة من مبادلات الأطراف الثالثة في ماليزيا ونيجيريا وفيتنام وروسيا بمعالجة الودائع والسحب من العملاء بشكل مباشر ، الأمر الذي أبقى ليبرتي ريزيرف على مسافة من الأنظمة المصرفية التقليدية.

تم إلقاء القبض على كاتس في مايو عندما تم إغلاق ليبرتي ريزيرف. وقد استخدم أكثر من مليون شخص هذه الخدمة ، بما في ذلك أكثر من 200000 في الولايات المتحدة ، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

لم يتم تحديد موعد الحكم. وقالت وزارة العدل إن كاتس قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 75 عامًا إذا حكم عليه بالسجن الأقصى لكل تهمة